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Les membres peuvent consulter le compte-rendu complet de cette A.G. Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 mars 2007.Assemblée Générale ordinaire (A.G.) tenue le jeudi 08.03.2007 à la Maison de la Fédé, place du XX Août, 24 à 4000 Liège. Présences.
Présents : Michel BAILY (20h20->), Frédéric D'HAESE, Michaël FRAIPONT, Renaud MICHEL, Emmanuel MORTIER (20h20->), Yves MULLENEERS, Serge MUNHOVEN, Réginald RATZ, Laurent RICHARD, Walthère THOLET (20h30->). Ordre du jour.
L'A.G. est ouverte à 20h15. Rapport d'activités 2006.Le président présente au nom du C.A. le "rapport moral" (voir Annexe 1). Commentaires :
Rapport financier 2006.Le trésorier présente au nom du C.A. le détail des comptes 2006 (voir Annexe 2 (version finale)). Commentaires :
En conclusion, la situation financière est saine, avec une encaisse suffisante, mais la moindre dépense importante et récurrente (location d'un local, par exemple) la mettrait en péril. Inventaire.Le secrétaire présente au nom du C.A. l'état du patrimoine (voir Annexe 2 (version finale)). Après débat, la proposition de valoriser le stock de CDs vierges à 1 EUR /pièce (montant de la P.A.F. des CDs gravés) est refusée et les règles d'évaluation laissées inchangées. Approbation des comptes 2006 et décharge au Conseil d'Administration.Les comptes sont approuvés à l'unanimité par vote à main levée. Après rappel de sa signification, la décharge au C.A. est approuvée à l'unanimité moins 2 abstentions par vote à main levée. Activités 2007 et 2008.LIP/LCP : elles sont très demandées, "naturelles" pour un LUG et contribuent au "rayonnement" des logiciels libres et de l'ASBL. Il faut donc les maintenir en priorité mais leur organisation laisse à désirer et ne doit plus reposer sur les seules épaules de quelques membres. On suggère d'organiser une "LIP à blanc" pour tenter de solutionner ces problèmes. LMP et Retrouvailles : outre leur attrait, ces activités permettent des contacts avec proportionnellement peu d'efforts à consentir. MiHuy : L'activité a permis des contacts, contribue à notre rayonnement et bénéficie du large public "averti" présent. Il faudrait être au moins 3 sur le stand; 2 membres (et un 3ième pour 1 fois sur 2 au moins) se portant volontaires, l'A.G. estime que l'activité peut être maintenue comme prioritaire. Conférences : des conférences sur des sujets pas trop techniques pourraient attirer un public recherchant une activité plus passive que les LIP et LMP, dont elles pourraient d'ailleurs constituer une "porte d'entrée" (et faire la publicité). Laurent Richard s'engage à trouver des orateurs extérieurs et est prêt à prendre la responsabilité de cette activité, dont LiLiT ne gérerait que l'aspect organisationnel. En conclusion, l'A.G. décide de laisser la liste d'activités prioritaires inchangée (i.e. MiHuy, Retrouvailles, LMP, LIP/LCP) et charge en outre le comité de tenter l'expérience "conférences" avant fin 2007, si possible en mai. Ajustement éventuel du budget 2007.Le budget est en équilibre. Après discussion, on maintient un poste de dépense pour achats de (CDs et) gadgets, pour parer à d'éventuels manquements du sponsor. La décision du comité d'avancer éventuellement de l'argent pour payer des factures adressées à un tiers parait en effet difficilement justifiable dans la comptabilité de l'ASBL. Budget 2008.Le budget 2008 est copie conforme de celui de 2007 (voir Annexe 3). Les budgets sont approuvés à l'unanimité par vote à main levée. Projet de modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur.
L'examen de cette question avait été demandé lors de la dernière A.G.. Serge a présenté au comité un projet de révision qui reste à finaliser. Son idée de faire coïncider la cotisation avec l'année civile, qui simplifierait en outre la gestion des cotisations, est approuvée à l'unanimité, sous réserve d'examen des modalités. Les autres points de son projet ne sont pas débattus mais l'A.G. réaborde la question de l'introduction de membres adhérents dans nos statuts :
L'A.G. marque son accord de principe sur cette réforme et charge le comité d'examiner plus avant la question en suivant les directives suivantes :
Débat ouvert sur les "chantiers en rade".
L'A.G. constate le peu de contributions au wiki, son manque de visibilité extérieure, la non-implémentation des améliorations suggérées par le passé, la préférence de plusieurs membres pour un système type CMS plus convivial et la nécessité d'améliorer l'esthétique du site public. Le webmaster estime qu'il s'agit plutôt d'un problème de création de contenu et de suivi.
Après débat, l'A.G. estime que la recherche d'un local semi-permanent reste une priorité, car susceptible d'améliorer l'implication des membres : en dehors des activités officielles, ceux-ci y trouveraient un point de ralliement, un lieu pour des réunions informelles ou de travail et pour assurer le suivi des LMP et LIP en y recevant des extérieurs. On suggère par exemple de l'ouvrir tous les jeudis où il n'y a ni LMP ni réunion du comité. Sous réserve de confirmation par le sponsor d'une contribution mensuelle de l'ordre de 80 EUR, l'A.G. accepte que l'on propose aux tiers au maximum une participation forfaitaire aux frais de local de 100 EUR par mois.
Réginald suggére de nouer un partenariat basé sur la création d'un EPN (Espace public numérique) : LiLiT mettrait en place un local informatique équipé, dont elle assurerait la maintenance dans des limites strictes. Le partenaire assumerait seul la responsabilité de l'EPN et son fonctionnement (sauf peut-être des formations en soirée); son avantage serait de recevoir l'intégralité des subsides, LiLiT obtenant simplement l'accès au local en soirée ou le WE.
Réginald se plaint à nouveau du manque d'attention du comité à la gestion courante et estime "perdre pied" face à une accumulation de petites tâches récurrentes. Mais en l'absence d'une liste claire des tâches à assumer, il s'avère incapable de formuler plus clairement le problème, dont l'examen par l'A.G. (et le comité) est donc postposé jusqu'à ce que cette liste soit disponible. Explications du C.A. sur la nouvelle législation "droit des volontaires".Le comité présente aux membres la note d'information qu'il affiche désormais lors des activités. Serge confirme que notre assurance nous met, jusqu'à nouvel ordre, en règle avec la nouvelle loi, dont Emmanuel rappelle la teneur. Réflexion stratégique 2007/2008/2009.Serge s'interroge sur la direction que doit prendre l'ASBL et ce qu'elle sera dans deux ou trois ans. Sa question reste sans réponse, les membres présents se bornent à constater que notre LUG est très orienté "sensibilisation du grand public". Composition du C.A..
Le préavis de démission du président en septembre dernier semble n'avoir inquiété que peu de membres, et il n'y a toujours pas de nouveaux candidats au C.A. La séance est levée à 23h25.
Approuvé par le Comité lors de sa réunion du 22.03.2007, conformément à l'art.18 du R.O.I.
Pour accord, Annexe 0 : relevé des présences.Sera disponible avec la version papier, consultable auprès du C.A. Annexe 1 : rapport d'activités 2006.
Annexe 2 : comptes exercice 2006.
Annexe des comptes annuels 2006.1. Résumé des règles d'évaluation.L'exercice se termine au 31 décembre. Les biens seront évalués à leur valeur réelle de marché, hormis le stock de CDs préimprimés au nom de l'ASBL évalué sur base d'1 EUR par CD (équivalent à la P.A.F. lors de leur distribution). 2. Adaptation des règles d'évaluation.Néant. 3. Informations complémentaires.Les liquidités se limitent au compte à vue de l'association. Il n'y a pas de compte de caisse : lors des activités, toutes les liquidités nécessaires sont prélevées sur le compte ou avancées par des membres contre remboursement ultérieur. Les encaissements reçus en espèces sont versés au compte sans délai par le trésorier. Lors des activités du groupe, certains membres mettent ponctuellement et gratuitement à disposition de l'association du matériel (ordinateurs, multi-prises, etc.) sous leur seule responsabilité. En l'absence de toute garantie réciproque (cf art.18 des statuts), ce matériel n'est pas repris dans les droits et engagements. Les dons à l'association étant a priori inconditionnels et sans obligation (cf art.18 des statuts), ils sont repris aux budgets et comptes, mais pas dans les droits et engagements. L'association bénéficie d'un local gratuit pour ses réunions administratives auprès de la Fédération des Etudiants ULg, qui héberge son siège social. Ce "droit" est lié à sa qualité de Cercle ULg, reconnu par cette Fédération (et attesté par une mention dans la liste des Cercles publiée par celle-ci), mais n'est pas garanti et est difficilement quantifiable. Ce point n'est donc repris dans les droits et engagements que pour mémoire. Hormis le solde du papier A4 couleur acheté en 2005, le stock de papeterie ainsi que celui de denrées alimentaires et d'accessoires (couverts plastiques, raviers, gobelets, etc.) est hérité de l'ancienne association de fait, est très limité et partiellement périmé. Il n'est donc repris que pour mémoire. Le stock de 100 CDs vierges a été offert par un tiers. Le lot de gadgets divers (pin's, magnets, etc) a été offert à l'ASBL par son sponsor et est évalué sur base de la facture d'achat transmise par ce dernier. Enfin, le sponsor a également fait don à l'ASBL d'un graveur DVD neuf, évalué à sa valeur d'achat. 4. Etat du patrimoine.
Annexe 3 : Budgets 2007 (ajustement) et 2008.
Budget prévisionnel 2007.
Budget prévisionnel 2008.
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(dernière édition 11/04/2007 12h29 par Réginald Ratz)
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