PvAgOr060308

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 mars 2006..

Assemblée Générale ordinaire tenue le mercredi 08.03.2006 à la Maison de la Fédé, place du XX Août, 24 à Liège.

Note : la salle réservée étant occupée, l'AG s'est tenue au local informatique du 1er étage.

Présences :.

Présents : Michel BAILY, Frédéric D'HAESE (20h30->), Michaël FRAIPONT, Renaud MICHEL, Emmanuel MORTIER, Serge MUNHOVEN, Jean-Etienne POIRRIER, Laurent RICHARD (->21h30).
Excusé : Réginald RATZ.
Procuration : par Réginald RATZ à Michel BAILY.
(le relevé des présences est joint en annexe; une seule procuration recevable a été donnée)

Ordre du jour :.

• Rapport d'activités 2005
• Rapport financier 2005
• Inventaire
• Approbation des comptes 2005 et décharge au C.A.
• Activités 2006 et 2007 :
  • Les formations / discussions / présentations / etc.
  • Débat et définition des activités prioritaires
• Ajustement éventuel du budget 2006
• Budget 2007
• Débat : faut-il changer les statuts (et/ou le R.O.I.) ?

L'A.G. est ouverte à 20h10.
Président : Serge MUNHOVEN
Secrétaire : Emmanuel MORTIER

1) Le président présente le rapport d'activités 2005 (voir Annexe 1).
Conclusions:

• Certaines actions manquent de suivi (contacts noués, opportunités, ...).
• Manque de visibilité passive de l'association et de ses activités.
• L'asbl garde malgré cela le mérite des activités réalisées.

Note : Frédéric D'HAESE rejoint l'assemblée.

Pistes afin de plus mobiliser les membres/augmenter leur implication:

• Communiquer des sujets de "task-forces" concrets.
• Disposer d'un local.

2) Le trésorier présente le bilan 2005 (voir Annexe 2).
Remarques:

• Comparaison 2004-2005 et explications.
• Déséquilibre dons - fonds propres.
• Suggestion de ventiler d'avantage.

3) Approbation des rapports et décharge au CA et au trésorier.
Approuvés à l'unanimité par vote à main levée.

4) Précisions concernant les valeurs d'inventaire des Tux et de l'Alpha.

5) Perspectives d'activités pour 2006 et 2007.

• L'AG retient comme activités "prioritaires" : les LMP, les LIP, "Retrouvailles", "MiHuy" (sans priorité entre ces projets).
• La "Fête de l'Internet", l'"Autre Pack", les activités ULg, etc seront suivis de façon opportuniste.
• Des conférences/ateliers sont envisagés. L'idée de LMP "à thème" annoncé à l'avance est retenue dans un premier temps: thème assez général et coordinateur/animateur volontaire; but : canaliser les débâts.

Note : Laurent RICHARD est excusé pour la suite de la réunion.

• Vente de gadgets (peluches, stickers, pins, ...) ? Pour des raisons de facilité, l'AG envisage dans un premier temps une coopération avec CMT au bénéfice de/avec dons à LiLiT.

6) Approbations des budgets 2006 (ajustement) et 2007 (voir Annexe 3).
Approuvés à l'unanimité par vote à main levée.

7) Débat concernant une éventuelle révision des statuts et/ou du ROI.

• Certains points des statuts méritent révision, mais il n'y a pas d'urgence.
• La création de membres "sympathisants" nécessitant aussi une révision (de l'article 5 notamment), l'AG lui préfère celle de membres "adhérents".
  

L'AG se prononce par vote à main levée pour une révision non urgente des statuts et du ROI par 6 voix pour, 1 abstention (Frédéric D'HAESE), 1 voix contre (Renaud MICHEL).

La séance est levée à 22h25.

Approuvé par le Comité lors de sa réunion du 06.04.2006, conformément à l'art.18 du R.O.I.

Pour accord,
<signatures>

Publié par le C.A. le 07.04.2006, conformément à l'art.10 des statuts.

Annexe 0 : relevé des présences.

Sera disponible avec la version papier, consultable auprès du C.A.

Annexe 1 : rapport d'activités 2005.

• ASBL
  • 28 membres à ce jour (dont 3 en désordre de cotisation)
  • 6 membres au Comité (dont 3 au CA)
  • 2 membres invités permanents au Comité
  • 12 (+1 mini) réunions du Comité
  • manque de participation active (activités et AGs) (bis)
• "Linux Meeting Parties"
  • continuent ...
  • "Taverne Royale" -> "L'Elysée" depuis 03.2005
  • cherchent activement à se relocaliser (avec local ? gestion du bar ?)
  • "Trinkhall" (MAD-Café); "L'Aquilone"; "Espace Roture"; ...
  • 10 - 20 personnes
• Local "LiLiT"
  • "Saint-Laurent" : entrevue avec André et Carine Libois; abandon
  • idéalement :
    • au centre (pas loin)
    • avec armoire et remise
    • avec possibilité d'installation fixe
    • avec connexion réseau
    • avec possibilité d'y tenir aussi les LMPs
    • ...
  • "L'Aquilone"; "Nadja"; "Espace Roture"
  • ... (Ville de Liège, ULg, Le Monde des Possibles, ...)
  • à quelles conditions ? (pas d'obligation de résultats !)
• Participation au Marché informatique de Huy "MiHuy"
  • le premier dimanche de chaque mois depuis 01.2005
  • MERCI à Renaud Michel, Réginald Ratz, Walthère Tholet, Michaël Fraipont
  • merci aux autres contributeurs, passés et ... futurs !
• "Linux Install Parties"
  • +/- trimestrielles :
    • avril (printemps)
    • fin juin/début juillet (fin d'année scolaire)
    • septembre (suite aux "Retrouvailles")
    • novembre (suite à l'"Autre Pack")
  • à la Maison de la Fédé, le samedi de 10 à 18h(16h)
  • occasion pour un article dans le journal "Le Jour"
  • se bonifient ...
• "Fête de l'Internet" - ou au sujet des ...
  • ... difficultés pour trouver un endroit convenable
  • ... difficultés de la communication "informelle" (cf aussi "Phénix")

    Commentaire:

    explication (hors PV officiel): des gens ont entendu parler de notre groupe... mais on était devenus le "groupe Phénix"! A noter pour l'anecdote que c'est le nom du projet fédéral d'informatisation de la Justice, où les logiciels libres devraient avoir une bonne place.

  • ... démarches administratives (et interdits)
  • ... difficultés de relations publiques (communiqué, affiche, feuillet, folder, ...)
  • ... connexions réseau à bande large temporaires
  • bon contact avec la Médiathèque de la Communauté Française
  • 20 - 30 visiteurs; 18 CDs Knoppix
• "Autre Pack 2005"
  • bonnes idées de "renouveau" du groupe de la Fédé
    • "terrasse aux associations"
    • ponctuel -> continu & plus participatif
  • assistance logistique (malentendue ...)
  • "bon pour un CD" à retirer à la Fédé (XX Août ou Sart-Tilman) avant fin 2005
  • bilan très mitigé
  • frais limités par rapport à 2004 (mais besoin en ressources humaines !)
• "Retrouvailles 2005"
  • pas de réseau (choix); "tentative" WiFi point-to-point
  • 100 CDs Knoppix (don)
  • X00 folders "LiLiT" (don) + "Fiches du Libre" + ...
  • organisation (mise en place) à revoir ...
  • contacts et pistes à suivre ...
  • comment générer plus de retour / retombées directes ?
• ULg / Fédé
  • article dans "Le P'tit Torê"
  • "Journée 1er bachelier ULg"
  • passage sur 48FM
  • proposition d'action vis-à-vis des autorités (suivi 2006)
  • série d'articles dans "Le P'tit Torê" (2005-2006; en collaboration)
• Divers
  • "Université d'automne d'ATTAC" (avec le BxLUG)
  • Linux Install Parties du groupe Bawet
  • "Pécéphobie" (avec le BxLUG et d'autres)
  • pour mémoire : Présentations / Mini-formations (néant ...)
  • pour mémoire : Feuillet à destination d'enseignants (néant ...)
• "Le wiki est !" ... un foutoir rébarbatif ;-) (bis)
• Manque de suivi (ventes, installations, FAQ, ...)
• Manque de visibilité "passive"
• "Nous rêvons de 'task-forces' dynamiques et efficaces..." (bis)
• Merci pour ce qui _a_ été réalisé.

Annexe 2 : comptes 2005.

(comptabilité simplifiée des petites ASBL - suivant prescriptions A.R. du 26 juin 2003)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005 - deuxième exercice

PM = Pour mémoire / PAF = Participation aux frais

Remarque : une facture Teledisnet "Fête de l'Internet" ne nous a pas été adressée : 200

Annexe des comptes annuels 2005.

1. Résumé des règles d'évaluation.

L'exercice se termine au 31 décembre. Les biens seront évalués à leur valeur réelle de marché.

2. Adaptation des règles d'évaluation.

Suite à la décision prise à la dernière A.G. ordinaire, le stock de CDs préimprimés au nom de l'ASBL est réévalué sur base d'1 EUR par CD, par dérogation aux règles d'évaluation qui précèdent.

3. Informations complémentaires.

Les liquidités se limitent au compte à vue de l'association. Il n'y a pas de compte de caisse : lors des activités, toutes les liquidités nécessaires sont prélevées sur le compte ou avancées par des membres contre remboursement ultérieur. Les encaissements reçus en espèces sont versés au compte sans délai par le trésorier.

Lors des activités du groupe, certains membres mettent ponctuellement et gratuitement à disposition de l'association du matériel (ordinateurs, multi-prises, etc.) sous leur seule responsabilité. En l'absence de toute garantie réciproque (cf art.18 des statuts), ce matériel n'est pas repris dans les droits et engagements.

Les dons à l'association étant a priori inconditionnels et sans obligation (cf art.18 des statuts), ils sont repris aux budgets et comptes, mais pas dans les droits et engagements.

L'association bénéficie d'un local gratuit pour ses réunions administratives auprès de la Fédération des Etudiants ULg, qui héberge son siège social. Ce "droit" est lié à sa qualité de Cercle ULg, reconnu par cette Fédération (et attesté par une mention dans la liste des Cercles publiée par celle-ci), mais n'est pas garanti et est difficilement quantifiable. Ce point n'est donc repris dans les droits et engagements que pour mémoire.

Le stock d'imprimés promotionnels comporte un solde de 126 livrets offerts à l'ASBL par son sponsor, mais sans valeur marchande et destinés à être distribués gratuitement.

Hormis le solde de papier A4 couleur acheté à l'occasion de l'action Autre Pack 2005 (voir détail des comptes), le stock de papeterie ainsi que celui de denrées alimentaires et d'accessoires (couverts plastiques, raviers, gobelets, etc.) est hérité de l'ancienne association de fait, est très limité et partiellement périmé. Il n'est donc repris que pour mémoire.

Le stock résiduel de 80 CDs vierges préimprimés au nom de l'ASBL est réévalué sur base d'une P.A.F. de 1 EUR /pièce pour leur distribution, conformément à la décision prise à l'A.G. ordinaire 2005. Un stock résiduel de 50 CDs préimprimés et gravés est évalué sur base d'une P.A.F. de 0.5 EUR /pièce, qui correspond également à la valeur réelle de marché. Conformément à une décision du C.A. et du Comité, ces CDs relativement obsolètes seront distribués gratuitement ou bien, dans le cadre de la participation mensuelle de l'ASBL au "stand Linux" de la foire MiHuy, contre une P.A.F. de 1 EUR.

Les 2 mascottes "Tux", le lot de "pin's", les 2 coffres à outils et les accessoires informatiques divers ont été offerts à l'ASBL par son sponsor.

4. Etat du patrimoine.

Annexe 3 : Budgets 2006 (ajustement) et 2007.

Budget prévisionnel 2006.

PM = Pour mémoire / PAF = Participation aux frais

Budget prévisionnel 2007.

PM = Pour mémoire / PAF = Participation aux frais