PvAgEx050505

Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 05 mai 2005..

Membres présents :.

Sébastien BAGUETTE, Alain CAO, Christophe CATTELAIN, Michaël FRAIPONT, Renaud MICHEL, Emmanuel MORTIER, Olivier MOUVET, Serge MUNHOVEN, Réginald RATZ, Wolfgang Walter SAUER, Walthère THOLET.
(le relevé des présences est joint en annexe; aucune procuration recevable n'a été donnée)

Malgré l'absence du préavis prévu à l'art.14 du ROI, l'Assemblée Générale (A.G.) accepte à l'unanimité la présence de Michel BAILY en tant que visiteur.

Ordre du jour :.

• Modification du ROI, article 2 (Remplacer : "L'adresse postale actuelle est : LiLiT, rue St-Laurent 47/1, 4000 LIEGE." par : "L'adresse postale actuelle est : LiLiT, place du 20 Août 24, 4000 LIEGE.")(*)
• Modification du ROI, article 3 (Ajouter en fin d'article : "A défaut de payement dans le mois qui suit son acceptation, toute affiliation est considérée comme nulle et non avenue.")(*)
• Modification du ROI, article 16 (Remplacer : "acceptation ou refus d'un don supérieur à 5000 EUR." par : "acceptation d'un don supérieur à 5000 EUR.")(*)
• Modification du ROI, article 31 (Ajouter après la première phrase : "..; en cas d'égalité , le C.A. tranche")(*)
• Modification du ROI, article 32 (Remplacer : "Tous les votes concernant explicitement des personnes, en particulier les élections, se font à bulletin secret." par : "Tous les votes concernant explicitement des personnes dans le cadre d'élections, cooptations, affiliations, suspensions ou exclusions, se font à bulletin secret.")(*)

  (*) Sujet à amendement par l'Assemblée générale.

L'A.G. est ouverte à 21h10.
Cette A.G. résultant du report de l'A.G. extraordinaire du 20 avril 2005, elle n'est plus soumise à aucun quorum.
Les modifications proposées aux articles 2, 3 et 16 sont adoptées à l'unanimité des membres présents. La modification proposée à l'article 31 est adoptée à l'unanimité moins une abstention; on fait remarquer qu'elle est conforme à l'article 13 des statuts mais ne permet pas de trancher en cas d'indécision du Conseil d'Administration (C.A.).
Après débat sur divers amendements, la modification proposée à l'article 32 est remplacée par : "Tous les votes concernant explicitement des personnes se font à bulletin secret si au moins un membre présent ou représenté en fait la demande." Cette modification est adoptée à l'unanimité moins une abstention.
L'A.G. est clôturée à 21h35.

Approuvé par le Comité lors de sa réunion du 26 mai 2005, conformément à l'art.18 du R.O.I.
Publié par le C.A. le 2 juin 2005, conformément à l'art.10 des statuts.

Pour accord,
<signatures>

Annexe : relevé des présences.

Sera disponible avec la version papier, consultable auprès du C.A.