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Procès-verbal.

Assemblée générale ordinaire 2020.

(version finale approuvée à la réunion du Comité du 3/9/2020)

Date : mardi 25 août 2020
Heure : 18h30
Lieu : Espace Belvaux - Rue Belvaux, 189 - 4030 Grivegnée

L'ordre du jour de l'AG ordinaire 2020

Membres effectifs présents : BAGUETTE Sébastien (SB), D'HAESE Frédéric (FD), GIACOMELLI Michel (MGia), LEJEUNE Christophe (CL), RATZ Réginald (RR) (3 administrateurs sur 3 sont présents)
+ membre représenté : MORTIER Emmanuel (procuration à RATZ Réginald - mail du 24/08/2020)

Membres adhérents présents : BOUGNET Claude (CB), ZEGELS Josette (JZ)
+ membre représentée : TIQUET Yvette (procuration à ZEGELS Josette - mail du 13/08/2020)

Membres excusés : MUNHOVEN Serge (SM), MASSET Dominique.

L'AG débute à 19h. JZ et RR sont désignés rédacteurs. Un salon "Jitsi Meet" est ouvert par SB et RR à l'attention de SM.
Les deux procurations sont acceptées. 9 membres sont présents ou représentés, dont 6 effectifs votants (la majorité absolue est donc à 4 voix, sauf abstentions).

1. partie : formalités administratives.

1. Approbation (hors délai) du PV de l'AGO 2019.

Le PV est approuvé après lecture et quelques corrections mineures.

2. Présentation de l'état du registre et de la liste des membres. Signature du C.A. Etat du Comité..

Du 5/7/2018 au 5/7/2019, aucun changement n'a été inscrit au registre des membres. Depuis la dernière AG du 22/3/19, nous avons 4 nouveaux membres adhérents.
L'AG acte la désaffiliation volontaire par défaut de cotisation de Nicolas PAMIO (éloigné de Liège par son parcours scolaire); le nombre de membres effectifs est donc réduit à 7 et le nombre total de membres à 19.

Etat du comité :

• 3 des 4 invités permanents n'ont plus participé aux dernières réunions, de même que 2 membres;
• depuis des mois, le comité se réduit donc à 3 personnes, dont 2 administrateurs.

3. Comptes 2019 et inventaire : présentation.

(voir Annexe 1)

RR présente et commente le journal unique 2019, les comptes annuels ainsi que l'inventaire. Il n'y a rien de notable, hormis le déclassement du stock de CDs obsolètes, qui ne fait donc plus partie du patrimoine.
Au niveau rentrées, quelques cotisations et dons résultent des efforts de membres du comité pour aider des tiers.

L'état des comptes 2020 sera présenté au point 12. lors de la discussion du budget.

4 Pause pour consultation des pièces comptables et des comptes. Q/R.

Néant.

5. Approbation des comptes. Signature du C.A..

Les comptes sont approuvés à l'unanimité et signés par le C.A. pour dépôt au greffe.

6. Etat "administratif" de l'ASBL : rapport du C.A..

Il subsiste des PV non finalisés : tout comme l'inventaire et le tri concret du "matériel informatique obsolète" mentionné au patrimoine, cela fait partie des points en souffrance qui s'ajouteront donc aux "affaires courantes" et aux éventuelles prochaines activités 2020.

7. Etat de l'asbl et actions réalisées : rapport du Comité.

• Fête de quartier de Grivegnée-bas en avril 2019
• LPD et LIP en octobre 2019
• LMP tous les mois jusqu’en mars 2020; LMP virtuelle en août 2020

8. Décharge au C.A. actuel : vote.

La décharge est accordée par 5 votes pour (4 présents + 1 représenté) et 1 abstention.

2. partie : activités et budget.

9. Discussion ouverte sur les projets d'activités.

Demande des Chiroux en début d’année pour nouveaux LPD et LIP. Nouveau contact début août : demande toujours d’actualité. Dates fixées : LPD le 10 octobre et LIP le 24 octobre.
CL voudrait savoir s’il y a d’autres intervenants lors du LPD, pour éventuellement coordonner les présentations. SB contacte les Chiroux pour voir si Barricade sera présent.
FD pourrait se charger d’une prise de parole. CL souhaite qu’il y ait un maximum de présentateurs.

Poursuite des LMP en fonction des conditions sanitaires.

10. Définition des activités prioritaires 2020.

L'AG déclare comme activités prioritaires : LMP, LPD et LIP, avec ouverture vers d’autres activités que la levée des restrictions relatives aux conditions sanitaires rendrait possibles.

11. Fixation du montant de la cotisation (pour 2021).

Le montant de la cotisation est inchangé : 10 €, réduit à 5 € en cas d'affiliation après le 01/07.

12. Proposition de budget 2020(-2021) et approbation.

(voir Annexe 2)

RR présente l'état des finances au 14/8. Pour rappel, on s'est donné comme règle de toujours garder sur le compte au moins de quoi payer 1 publication au Moniteur. FD demande de budgétiser 2 publications au Moniteur en 2020.

Il y aura fort probablement des frais bancaires liés à une nouvelle organisation tarifaire de Argenta.

Divergence entre RR et SM concernant l'opportunité de dons. L’idée de RR était de soutenir des ASBL du logiciel libre. Compte tenu des circonstances, la décision est remise à une date ultérieure.

3. partie : Election.

13. Election des candidats au C.A..

+ acceptation de leur mandat par les nouveaux élus

Les candidats tacites sont a priori les 3 administrateurs sortants, mais SB et RR ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
FD reste candidat pour autant qu’une équipe se mette en place.

(en cours de discussion, CB quitte la séance à 21h30)

Faute de temps, l’AG extraordinaire n’a pas lieu.
Faute de candidats en nombre suffisant, l’AG ordinaire charge le Comité sortant de convoquer une AG extraordinaire afin d’organiser une nouvelle élection.

L'AG ordinaire se termine à 21h50.

Annexe 1 : comptes 2019.

Le texte intégral de ces comptes, qui seul fait foi, est consultable au greffe du Tribunal de l'Entreprise ou (pour les membres, sur demande) dans le registre comptable de l'asbl.

Schéma minimum normalisé.

Etat du patrimoine au 31/12/2019.

PM = Pour mémoire

Annexe 2 : budget 2020.