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Procès-verbal.

Assemblée générale ordinaire 2019.

(version finale approuvée à l'AG ordinaire du 25/08/2020)

Date : vendredi 22 mars 2019
Heure : 19h
Lieu : Maison de la Fédé (grande salle du rez-de-chaussée), place du 20 août 24, à 4000 Liège

L'ordre du jour de l'AG ordinaire 2019

Membres effectifs présents : BAGUETTE Sébastien (SB), GIACOMELLI Michel (MGia), MUNHOVEN Serge (SM), RATZ Réginald (RR)

Membres adhérents présents : MASSET Dominique (DM), PAQUAY Michel (MP), ZEGELS Josette (JZ)

Membres excusés : D'HAESE Frédéric (FD), LEJEUNE Christophe (CL), MORTIER Emmanuel (EM) qui donne procuration (générale) à RATZ Réginald, PAMIO Nicolas (NP).

1. Relevé des présences (à signer) et des procurations. Désignation d'un rédacteur.

L'AG débute à 19h30. RR est désigné rédacteur.
8 membres sont présents ou représentés, dont 5 effectifs votants (la majorité absolue est donc à 3 voix, sauf abstentions).

1e partie : formalités administratives.

2. Présentation de l'état du registre et de la liste des membres. Signature du C.A. Etat du Comité..

Le registre des membres au 5/7/18 ne fait que reprendre les changements annoncés à l'AG 2018. Nous n'avons toujours que 8 membres effectifs, mais 2 nouveaux adhérents (Michel P. et Tristan) et (enfin..) 2 adhérentEs (Josette et Yvette).
Comme annoncé à la dernière AG, on acte la désaffiliation à dater de ce jour de Renaud MICHEL. A ce jour et après cette désaffiliation, nous avons donc 16 membres dont 8 effectifs.

Le comité est assez déforcé vu la quasi-indisponibilité de 2 membres (sur 5) et de 2 invités permanents (sur 4).

3. Comptes 2018 et inventaire : présentation.

(voir Annexe 1)

Préambule : hormis 3 personnes, tous les membres ont déjà payé leur cotisation 2019.

Les comptes 2018 ne contiennent pas le virement "prime assurance CBC" qui a été payé avec un peu de retard (début 2019) pour cause de Fédé fermée (congés scolaires).
Les dons sont parfois "induits" par des dons de matériel par MGia, mais il s'agit bien d'opérations extérieures à l'asbl (nous ne vendons rien), tout comme la mise à disposition de boissons et chips aux LMP.
Pour mémoire : 2 anomalies de numérotation d'opérations (1 redondance et 1 doublon) dans les extraits de compte Argenta 2018 (voir colonne "Nr extrait" dans le journal unique).

Deux notes de frais restent à recevoir (payements "internet" par le trésorier) : SB les remettra pour signature à FD.

L'état du patrimoine et la version officielle (pour dépôt au Greffe) des comptes sont inchangés, dans l'attente d'un réexamen approfondi de l'inventaire du matériel offert à l'asbl. La seule modification (au § B.3) concerne la mise à disposition de local par la Ville de Liège au lieu des Grignoux.

Pour éviter note de frais et remboursement, RR demande la mise en place sur le compte de l'asbl d'un ordre permanent ou d'une domiciliation (au besoin via Paypal) pour le payement de la facture annuelle Gandi. Le cas du payement OVH (hébergement) est plus compliqué pour raisons techniques (l'abonnement serait toujours lié à un compte privé de FD).

4. (au besoin) Pause pour consultation des pièces comptables (dont le registre) et des comptes. Q/R.

Néant hormis une précision technique donnée à DM.

5. Approbation des comptes. Signature du C.A. (en vue du dépôt au greffe).

Approbation à l'unanimité.

6. Etat "administratif" de l'ASBL : rapport du C.A..

La taille trop réduite du noyau des actifs oblige ces personnes (dont le secrétaire et le webmaster) à donner la priorité aux activités publiques. On n'a donc pas beaucoup avancé sur la "remise en ordre" et notamment, les réunions de travail projetées n'ont pas encore eu lieu.

La séquence des réunions a été reconstituée sur la page ad hoc du wiki, mais de nombreux PV restent en chantier (dont 3 en 2018).

Bref, encore du boulot, parfois difficile à déléguer par RR et SB, donc il faudrait les décharger d'autres tâches d'autant que tous deux avaient annoncé vouloir/devoir lever le pied progressivement. Lesquelles, demande JZ ? Rép: le suivi des contacts et la préparation ou exécution des activités. Elle se déclare aussi volontaire à partir d'avril pour rédiger des PV de réunion du comité.

SM fait observer que les convocations définitives aux AG doivent contenir l'ordre du jour intégral, et pas se limiter à faire référence à un mail officiel antérieur. Il rappelle aussi au webmaster un problème non résolu avec le gestionnaire de listes "Mailman"; il pourrait avoir été causé par une boîte mail pleine.

7. Etat de l'asbl et actions réalisées : rapport du Comité.

Toutes les LMP se sont bien déroulées, avec un public motivé; DM estime qu'on a généralement une dizaine de personnes présentes depuis la migration à Grivegnée. En réponse à SM, on rappelle qu'on dispose dans ce local d'une armoire avec cadenas et clé. Implication des membres très limitée, mais quelques nouveaux s’impliquent un peu. Les nombreuses tâches de gestion quotidienne reposent sur un nombre trop limité de membres : MGia note en particulier le manque récurrent de personnes-ressources aux LMP.

Le LPD 2018 s'est bien déroulé.

En réponse à SM, FD précise que notre page Facebook a été étoffée de quelques messages (un peu longs) de NP; mais à part ça et quelques invitations, elle ne "vit" pas et l'info n'a pas été répercutée sur la page Facebook de la Fédé, comme espéré.

L'AG 2020 verra la fin des mandats des 3 administrateurs actuels; sans candidats successeurs, la pérennité de LiLiT est menacée, car aucun des 3 n'a garanti qu'il se représenterait pour un nouveau mandat. SM précise qu'il aurait de gros problèmes logistiques à venir de Banneux et que ses compétences ne sont plus à jour, au point qu'il doit parfois chercher des réponses sur internet.
Néanmoins lui et JZ pourraient aider à un prochain "LPD+LIP"; JZ précise aussi qu'Yvette T. est volontaire mais bridée par des difficultés de transport public.

8. Décharge au C.A. actuel : vote.

Accordée à l'unanimité.

2e partie : activités et budget.

9. Discussion ouverte sur les projets d'activités.

A sa dernière réunion, le comité a relevé les activités à venir suivantes :

• LMP : pas d'objection
• LIP + LPD (on s'est engagés auprès des Chiroux pour le LPD2019.2 et une LIP en octobre) : ce sera les 5 & 19/10; dès lors, JZ pense qu'Yvette sera disponible. On note qu'à une précédente LIP, les bénévoles ont été surchargés de travail alors qu'ils étaient nombreux (MGe+MGia+NP+SB+JHC+..); il faudrait donc au pire limiter le nombre d'inscrits acceptés
• stand à la Fête de Quartier de Grivegnée-bas (le 27/4). Pour de tels stands, on rappelle l'idée d'utiliser le "flyer grand public", idée relancée par Yvette sur base de celui de SM et d'autres; SM dit pouvoir aider. On fait remarquer que, pour un tel public, le texte doit être plutôt clair qu'exhaustif.
• proposition (d’Alexandre de Barricade) de participer au Libre en Fête : sans doute déjà passé ???
• Soirée-débat autour du vote électronique ? Intérêt limité. RR n'a pas encore recontacté David Glaude et Barricade à ce sujet, mais il y a urgence vu l'approche des élections de mai!
• formation basique donnée sous GNU/Linux : gros projet mais beaucoup de demandes extérieures et d'intérêt de certains membres du comité. On n'a pas les ressources à ce stade
• on évoque la possibilité de réaliser une vidéo "promo" (peut-être avec Yvette en 2020, dit JZ...)

SB et RR relatent un problème survenu à une LMP et dans un rapport avec des tiers ("RT" et une société de réalisation de sites web); MGia souligne que la participation de tiers à nos activités suppose en tout cas un minimum de fiabilité (DM relate une mauvaise expérience lors d'une LIP) et de réserve.

A noter en outre que le travail administratif et de mise à jour du site web n'est pas terminé (travail essentiellement par SB).

10. Définition des activités prioritaires 2019 (ROI art.25).

Les activités prioritaires pour 2019 seront :

• LMP chaque mois, toujours au local de Grivegnée-bas
• LPD+LIP en octobre
• le stand du 27/4

(note : JZ quitte la séance)

11. Fixation du montant de la cotisation (pour 2020) (statuts art.10).

Le montant reste inchangé à 10 EUR, avec réduction de 50% à partir du 1er juillet.

12. Proposition de budget 2019(-2020) et approbation.

(voir Annexe 2)

La proposition de budget 2019 est approuvée.

L'AG se termine à 22h10.

Annexe 1 : comptes 2018.

Le texte intégral de ces comptes, qui seul fait foi, est consultable au greffe du Tribunal de Commerce ou (pour les membres, sur demande) dans le registre comptable de l'asbl.

Schéma minimum normalisé.

Etat du patrimoine au 31/12/2018.

PM = Pour mémoire

Annexe 2 : budget 2019.